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这起传销案涉案29亿元,主犯被判7年罚金3000万!这是德州法院判决的第三起网络小黄金案

时间:2018-07-11 11:39:37  来源:反传联盟

  反传销网7月11日发布:7月2日,山东省德州市中级人民法院公布一则刑事裁定书,二审并终审一起“网络小黄金”传销案件,表明驳回原被告人陈伟、李燕对于一审结果的上诉,将维持原判结果:被告人陈伟犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑7年,并处罚金人民币3000万元;被告人李燕犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金人民币30万元。

  本案公诉机关为德州经济开发区人民检察院。据悉,本案是德州经济开发区人民检察院第三次审判“网络小黄金”传销案件,前两起分别判决于今年1月和5月。在这三起“网络小黄金”传销案件中,被告人均以“网络小黄金”为由组织传销违法活动,均因构成组织、领导传销活动罪判刑。

  今年5月初,浪潮菌曾报道第二起“网络小黄金”传销案件,更为详细的内容请戳这里解案|德州法院再判网络小黄金案,两案犯涉案资金过千万,传销款所购车和房子都被没收了

  值得注意的是,这三个案件所涉及的传销活动名义上是销售网络黄金(包括网络小黄金),但实际上并没有真实的销售商品和交易行为,即本案不属于法律规定的以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动,其实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动。

  8万人“上钩”传销金额达29.42亿元

  2016年3月份,德州市公安局经济技术开发区分局经侦大队根据特情线索,发现辖区内有人利用EGD-super进行组织、领导传销活动,发展会员层级达三级以上,涉案金额巨大。该局于2016年3月15日决定立案侦查。

  经侦查,发现王某1发展会员人数众多,层级达三级以上,有重大作案嫌疑,遂于2016年7月20日对王某1刑事拘留。经审讯得知,王某1利用陈伟、陈甲所领导的EGD共赢国际系统平台进行网络传销活动,陈伟系EGD全球共赢国际系统的主要领导人,也是其实际推荐人。公安机关遂组织人员对陈伟进行抓捕。2016年8月1日18时许,安徽省萧县公安局龙城城东派出所民警经过排查,在欧陆风情园小区将在逃的陈伟抓获归案。

  之后,德州经济技术开发区人民法院审理德州经济开发区人民检察院指控原审被告人陈伟、李燕犯组织、领导传销活动罪一案,于2018年3月23日作出(2017)鲁1491刑初63号刑事判决。宣判后,原审被告人陈伟提出上诉。

  

  原审判决认定:全球共赢商业积分控股集团有限公司自2015年4月21日在中国香港成立以来,要求参加者以购买网络黄金缴纳会费的形式获得会员资格,通过直推奖、级差奖、伯乐奖、全球分红奖等奖励制度层层发展会员。并在2015年11月2日网络黄金切割为网络小黄金后,要求会员以购买1万元以上的全球兑购物券,获赠等价值网络小黄金的方式获得加入该组织的会员资格,并按照一定的顺序组成层级,通过各种奖励制度,以直接或者间接发展会员的数量作为获利依据,通过交易平台提现的方式实现返利。

  被告人陈伟作为共赢商业积分控股集团有限公司的实际负责人、刘振甲(另案处理)作为全球共赢商业积分控股集团有限公司的法定代表人,通过召开会议、讲课、发行书籍等方式,宣传网络小黄金的经营模式、奖励制度,层层发展会员,截止2016年4月1日,共发展会员注册账户达123174个,实际申购用户85374人,收取传销会员资金2942132387元。

  另查明,被告人陈伟指定的“vechenwei”会员账户(登记注册为其弟陈甲)作为共赢国际系统内实名注册的最高级会员,会员层级达20级,注册会员账户123137个。被告人陈伟利用个人银行账户收取(除其弟陈甲转账资金1010万元)郑某甲、蔡某甲等人的会员资金,还收取王某1(已判刑)的会员级别调整费。经山东弘裕建设会计司法鉴定所统计,被告人陈伟使用其弟陈甲的邮政储蓄银行、农业银行、建设银行、工商银行、平安银行等账户收取传销会员资金40254005.43元,交易提现资金443250元。

  据被告人陈伟供述,自己于2014年7月份认识的裴甲,之后裴甲让其经营的五边公社咖啡厅作为经营EGD会员消费的落地商家,开始接受EGD积分消费。2015年4月份,因网络黄金兑换不及时,陈伟就不再接受EGD消费。

  在开庭时其供述,因无网络小黄金的会员账号,陈伟从未宣传过网络小黄金,只是在2016年4月底,协助裴甲处理国内会员和商家的问题,再把国内EGD会员提出的问题发送到一个WhatsApp群里。由提交问题的会员替其签上“陈伟同意提交”的字样,由其转发送给“钻石世界(核心)服务群”,由这个群里的人审核。

  其供述同时证明,“钻石世界(核心)服务群”是一个叫“严总”人的建立的,群里的客服有丁亚东、严总、李星燃(李燕)、蔡某甲、袁某甲、陈乙、陈甲等人。

  主犯被判7年罚金3000万

  原审法院认为,被告人陈伟作为共赢国际系统的实际负责人,以发布网络黄金信息,建立网络黄金对接商家和召开会议等形式进行宣传,并以“钻石世界(核心)服务群”进行系统管理,组织领导传销活动,严重扰乱社会市场经济秩序,情节严重。被告人李燕作为共赢国际系统传销组织在成都地区的领导人,引诱参加者继续发展其他会员参加网络小黄金的传销活动,扰乱社会市场经济秩序,情节严重,被告人陈伟、李燕之行为均已构成组织、领导传销活动罪,且属共同犯罪。

  

  

  根据刑法,判处被告人陈伟犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑7年,并处罚金人民币3000万元;被告人李燕犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金人民币30万元。

  据本次的裁决书,被告人陈伟及李燕除判处有期徒刑并处罚金外,随案移交华为手机1部、苹果手机3部、联想笔记本电脑1部、手机16部、平板电脑3部、万利宝手机客户端1张、数字银行书1本、纸质笔记本1本,依法予以没收;陈甲使用传销资金购买的黑色奥迪A8L轿车和被告人李燕使用传销资金购买的奔驰E200轿车,依法予以没收,拍卖所得上缴国库。

  同时,陈甲使用传销资金20万元购买的安邦火灾家庭财产保险、陈甲使用传销资金向火币网充值2000000.31元、陈甲使用传销资金19022666.90元和彭某甲使用传销资金2967597元购买的平安银行保险均已冻结,将依法予以追缴,上缴国库;冻结在陈甲平安银行尾号0395账户涉案传销资金4271711.47元,尾号0718账户涉案传销资金2004193.86元和彭某甲平安银行尾号5309账户涉案传销资金1880922.76元,依法予以没收,上缴国库。

  第一起被罚没5000万元

  本次案件并非首例,而是德州市法院审判的第三起“网络小黄金”传销案件。“网络小黄金”即打着“加密数字资产,全球流通限量”的幌子,诱骗群众投资。传销组织声称,参与人每个级别对应不同的奖金回报,发展下线就能获得提成,并可层层提成。通过这种方式,给人一种随着会员增多,需求量增大,所拥有的虚拟货币就会升值的错觉,但受害人基本都是钱一进去就打了水漂。

  据悉,1月30日,德州经济技术开发区法院公开宣判了一起“网络小黄金”传销案。法院认定,被告人罗某以购买“全球兑”购物券,赠送“网络黄金超级积分”为幌子,利用网络组织、领导传销活动,发展会员层级达到20级,注册会员账户达20余万人次,涉案传销资金32亿余元,直接非法获利6500万余元。最终,德州经济技术开发区法院判处被告人罗某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑10年,并处罚金人民币5000万元,涉案赃款赃物均依法予以没收。

  

  浪潮菌之前曾报道过第二起案件。在第二起网络小黄金案中,经法院认定,被告人陈某、胡某作为香港长寿堂生物科技有限公司的网络小黄金会员,以推销网络黄金为名,要求会员以购买1万元以上的全球兑购物券并获赠等价值的网络黄金的方式获得加入该组织的会员资格,并按照一定的顺序组成层级,通过一些奖励制度,直接或间接以发展人员的数量作为获利依据,并通过交易平台提现的方式实现返利,发展会员30人以上且层级达三级以上,涉案传销资金数额超过250万元。最终,判处被告人陈某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑3年,并处罚金人民币200万元;被告人胡某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑2年10月,并处罚金人民币200万元。

  网络传销层出不穷,仍需小心警惕

  近年来,随着微商、电子商务等新理念的出现,不法分子的犯罪手段也在不断变化,经济类犯罪类型层出不穷。非法集资、集资诈骗等不法行为给社会带来不稳定因素,投资者应高度警惕。经开区法院法官提醒广大群众,网络传销一般都具有以下新特点:一是假借虚拟货币这一新生事物进行传销,同时打着电子商务、个人理财、远程教育的旗号吸引人,诱惑性强,一般群众不了解,容易上当受骗。

  二是发展会员都是在网络上进行,会员必须通过网站才能加入传销,并且使用的用户名都是假名或者代号,都有各自的登录密码,彼此之间主要通过微信等工具即时聊天。这改变了传统网络传销设立工作室、报单中心进行传销组织活动的模式,增加了传销的隐蔽性。

  三是互联网使传销突破了地域和国界的限制,传销骨干人员经常把总部设在境外,躲在境外发号施令,资金转移境外,抓捕难,追赃难,除根难。

  浪潮菌有话说:面对层出不穷的网络传销违法活动,除了政府出台政策,加大打击传销行为之外,还需我们自己加强防范意识,要知道天上没有掉馅饼的好事,高额投机行为必然存在极大的风险。打击传销还有很长的路要走,希望大家提高警惕,自觉抵制!

编辑:韩振华
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